Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"<BR>30.11.2023 08:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.11.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:</P>
<P>Кворум заседания по каждому вопросу имеется.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>Вопрос № 2: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро.</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>1. Присоединиться к Единому положению о проведении неконкурентной закупки в Группе РусГидро (Приложение 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом </P>
<P>ПАО «РусГидро» от 16.10.2023 № 758, и всем последующим изменениям к нему.</P>
<P>2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 2. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Камчатскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ сервис».</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>1. Дать согласие на заключение Договора как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</P>
<P>2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Камчатскэнерго» - Плана мероприятий на 2023 - 2025 годы по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей ПАО «Камчатскэнерго».</P>
<P>
</P>
<P>Принятое решение:</P>
<P>Утвердить План мероприятий на 2023 - 2025 годы по работе с просроченной дебиторской задолженностью потребителей ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению 3 к решению.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6 от 30 ноября 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)</P>
<P>Скосырев Денис Владимирович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.11.2023г.</P>